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工行邢臺任縣支行強化紅線意識扎實開展反洗錢工作

時間:2020-05-26 17:27:38  來源:銀行界網  供稿單位:工行邢臺分行   作者:李培藝

    洗錢行為具有嚴重的社會危害性,它不僅嚴重損害了金融體系的安全和金融機構的信譽,對我國正常的經濟秩序和社會穩定具有極大地破壞作用,反洗錢工作是銀行業長期以來工作中的重點之一,做好反洗錢工作是維護國家和人民群眾利益的需要,也是維護金融機構誠信經營及金融穩定的需要,工行邢臺任縣支行始終堅持紅線意識,強化履職管理,扎實做好反洗錢系列工作。 

    該行積極開展反洗錢培訓工作,要求從事現金業務的員工全部參與本次銀行業反洗錢培訓,強化員工反洗錢工作的責任意識,提升員工自身反洗錢技能。同時該行將反洗錢培訓常態化,網點負責人組織員工重點分析各類典型案件,借鑒經驗教訓,加強員工思想教育,嚴格規范日常操作流程,認真履行多項反洗錢工作責任。該行全面貫徹“了解你的客戶”原則,針對具有不同特征的客戶群體,采取相應措施,持續關注重點賬戶日常經營及交易情況。具體工作中做到嚴格按照帳戶開立的有關規定為客戶提供服務,對資料的真實性、完整性和合規性進行嚴格審核;嚴格執行單位結算賬戶年檢要求,在證件到期或資料變更時及時更新客戶信息;妥善保存好賬戶開戶信息和交易記錄,做好客戶信息資料的保密工作,全力維護金融秩序的穩定。

    與此同時,該行通過多種方式如網點微沙龍、發放宣傳折頁等方式全面開展反洗錢宣傳活動。普及反洗錢法律知識提高公眾對反洗錢的認知度,告知公眾如何防范和打擊洗錢活動,為開展反洗錢工作營造良好的社會輿論氛圍,有效提升了社會公眾對反洗錢的認知程度,取得了良好的宣傳效果。

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