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建行呂梁分行組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動工作總結

時間:2012-06-07 22:37:41  來源:銀行界網  供稿單位:建行呂梁分行  作者:薛廷山

    根據呂梁銀監分局《關于轉發開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(呂銀監辦[2012]59號)和建行省分行《關于組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(建晉監〔2012〕6號)和文件精神,進一步從源頭上做好處置非法集資相關宣傳工作,提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力,維護經濟金融秩序的穩定,結合實際制定宣傳方案,開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動。現將活動情況總結如下:

    一、領導重視,認真組織.為讓人們充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果。由市分行統一部署,市分行組織實施。根據省分行要求,我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長;市分行黨委委員、副行長、紀委書記牛建文任副組長;各部門為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領導組。領導組辦公室設在紀檢監察部,負責牽頭組織協調、督促各成員部門順利完成工作任務。

    二、積極實施  注重效果

    我行將活動分三個階段開展。

    一是以各支行以網點為陣地,利用條幅、展板、電子顯示屏為載體,通過現場講解、散發宣傳單等形式,開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動,從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點,剖析典型案例,增強公民的風險意識和辨別能力,擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力,對社會公眾提示風險,引導群眾自覺遠離非法集資。通過這次活動,共懸掛宣傳條幅25條 、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊,發宣傳資料47000余份,參與現場講解68人次。起到了對社會公眾提示風險,引導群眾自覺遠離非法集資的目的。
 
    二是加強業務風險管控,認真組織開展員工參與非法集資風險排查工作。按照總分行專項治理的統一安排和部署,排查工作的重點。1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資;2.利用本人或本人控制的賬戶過渡資金,或代客歸集過渡資金,用于非法集資;3.與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來;4.客戶因非法集資涉案或失蹤的,行內是否有員工涉及。

    我行采取紙質排查方式,分為自查、互查兩個階段。制定了排查信箱,且排查信箱放置在無監控區域,排查信箱專鎖專用,鑰匙保管在紀檢監察部,設立了舉報電話和舉報郵箱,方便員工發現有涉嫌:直接組織、參與非法集資,或介紹他人參與非法集資;利用本人或本人控制的賬戶過渡資金,或代客歸集過渡資金,用于非法集資;與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來;客戶因非法集資涉案或失蹤的,行內是否有員工涉及的。可通過電話、信函、電子郵件等形式舉報。排查過程中,將基層機構負責人、網點負責人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現風險的崗位人員作為重點排查,根據平時對員工的思想、行為動態了解和掌握容易出現風險或有不良行為苗頭的人員進行必須排查,做到不留死角,不放過疑點。

    此次呂梁分行開展的員工參與非法集資行為專項排查,應參加排查的員工624人,實際排查的員工624人,排查率達到100%,未發現不良行為。

    三是組織開展討論和撰寫心得體會活動。

    在認真開展教育活動的基礎上,結合工作實際,從員工自身所處機構、部門、崗位等實際出發,重點圍繞“如何遵守和落實‘禁令’,按章操作,提高自我保護意識,有效預防和杜絕案件風險”等問題進行有針對性的討論和分析。活動中員工寫學習心得體會450篇。

    三、建立員工教育長效教育機制。為進一步鞏固活動效果,我行制定了長期的警示教育長效機制,收集關于非法集資、反洗錢等行為的知識和相關案例,定期對員工進行警示教育,切實提高員工思想意識和警惕能力,確保各項工作合法合規。

    通過開展宣傳教育活動,使廣大員工和群眾充分認識到非法集資的危害性,切實增強了廣大人民群眾防范非法集資的意識,提高識假防騙的能力,充分發揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風險”的積極作用。我行以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動,讓廣大群眾遠離非法集資,遠離犯罪。

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